Portugal: um sistema marcado por corrupção

operação Marquês 

No mês passado, José Sócrates, o carismático ex-primeiro-ministro socialista de Portugal, foi detido no aeroporto de Lisboa como ele chegou em um vôo de Paris. A prisão por considerar suspeitos os delitos de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude fiscal. O juiz o mantém sob custódia para proteger investigações. O motorista também foram presos, um empresário e amigo do político, Carlos Santos Silva, e um advogado que estava em liberdade condicional.

Sócrates vestindo uma política longe de Portugal, depois de perder a eleição após o tempo de resgate traumático, e se mudou para Paris para estudar Filosofia Política. Confrontado com as primeiras informações sobre a sua vida de luxo, Sócrates afirmou que tudo era falso, que viveu de aluguer, ele não tinha contas ocultas ou offshore, e tinha solicitado um empréstimo a ser coberto sua nova vida em Paris. Mas a pesquisa pela chamada Operação Marquis mostrou o contrário, a Caixa Geral de Depósitos de Portugal, relataram a existência de transações bancárias suspeitas e conhecia sua residência em Paris, foi comprada em 2,8 milhões de euros. As chamadas interceptadas seu motorista e pessoa de confiança eram eloqüentes e descobriu a existência de uma conta na Suíça 20.000.000 € cujos fundos foram transferidos para Portugal através de um esquema fraudulento. O motorista era o elo de ligação para levar dinheiro para Paris.

Como é habitual na política europeia, Sócrates usou a porta giratória e tornou-se um consultor para a Octapharma farmacêutica, que paga mensalmente uma euros de12.000 salário, mas recebeu um segundo salário e isso veio de uma conta "offshore" em nome de empresário Carlos Santos Silva, proprietário de todos os bens Sócrates.

face oculta

O mandato do socialista José Sócrates começou como um escândalo que afecta várias empresas públicas e executivos ligados ao Partido Socialista de Portugal. No mesmo dia em que o programa de governo na Assembleia Português apresentou o ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos, teve de anunciar uma auditoria de todas as empresas estatais que foram supostamente envolvidos em uma rede de tráfico de influência e corrupção . Um dos principais suspeitos do enredo era Armando Vara, vice-presidente do Millennium BCP, o primeiro banco privado e participou de 4,75% pelo Banco Sabadell. Vara, um amigo próximo de Sócrates, veio do Partido Socialista de Portugal, e antes de entrar no banco estava envolvido em um caso obscuro, como ele criou uma fundação privada com recursos públicos, quando ele comandou a pasta de Esportes no governo do ex-exprimer ministro socialista, António Guterres. O Presidente da República de Portugal, Jorge Sampaio, empurrado por sua expulsão. O caso foi encerrado.

O processo Face oculta foi investigado durante meses por membros da Unidade de Apoio da Polícia Judiciária em Portugal Prevenção e Tecnológica que se seguiram os passos de um homem de negócios Aveiro, Manuel Godinho e auto Armando Vara, conversas telefônicas e e-mails interceptados, foram registrados reuniões e almoços, foram detectadas as entregas de dinheiro, e foram identificados contas bancárias. A investigação descobriu um esquema para beneficiar em licitações para grandes empresas da órbita do Estado para a recolha e tratamento de resíduos industriais. Outros membros da trama eram José Penedos, presidente da National Grid (REN) e ex-secretário de Estado da Defesa e Energia; seu filho Paulo Penedos, advogado da empresa SCI-Sociedade Comercial e Industrial Metalomecânica; Paiva Domingos Nunes, gerente da divisão imobiliária da empresa de energia EDP; António Paulo Costa, diretor de relações institucionais do óleo GALP; José Contradanças, gerente de Desmilitarização e Indústria de Defesa (IDD) e ex-gerente do porto de Sines, e vários funcionários da REFER (Rede Ferroviária Nacional).

A compra de dois submarinos a Portugal

Em 2009 a imprensa Português informou que a justiça tinha sido vários escritórios de advocacia que participou das negociações que antecederam a compra de dois U-214 em busca dos 34 milhões em comissões. O Procurador-Geral da República de Portugal em comunicado relatou: "Dez pessoas foram indiciados investigado por um crime de burla qualificada e um crime de falsificação". A investigação descobriu-se a uma dúzia de contratos suspeitos de intermediação e consultoria; foi acusado de 10 pessoas, 7 Português e 3 alemã, dois executivos da empresa alemã MAN Ferrostaal, de fraudar € 34.000.000.

A compra dos dois submarinos foi realizado em 2004 para o alemão German Submarine Consortium Consortiumpor 1.000 milhões de euros e tinha em investimentos de retorno em Portugal. Não houve tal contrapartida.

Ele foi primeiro-ministro de Portugal, José Manuel Durão Barroso, até recentemente presidente da Comissão Europeia, e as implicações políticas foram anunciados como o assunto parecia ligado a partido ilegal financiamento democrático e Social Centre (CDS), cujo presidente, Paulo Portas era então ministro da defesa dentro de um governo de coalizão liderado por José Manuel Barroso

Por fim, o Tribunal de Justiça de Lisboa absolveu

O assunto veio à público, por duas razões. Em primeiro lugar, a convicção da justiça alemã os envolvidos; no final de 2011 um tribunal de Munique condenado por corrupção MAN Ferrostaal executivos envolvidos na venda de submarinos a Portugal e Grécia. Além disso, que liga o Espírito Santo Grupo Escom como Escom assessoria na venda e Banco Espírito Santo de Investimento (BESI) realizar transações Estado Português em um claro conflito de interesses.

Outros casos:

Operação Monte Blanco

Isso acabou com a prisão de Ricardo Salgado, ex-presidente do Banco Espírito Santo, o BES. O inquérito foi aberto em 2011 por suspeita da existência de uma rede de branqueamento de capitais entre Portugal e Suíça. Salgado disse que em 2012 e nada veio porque não havia base insuficiente, conforme descrito em um comunicado do Ministério Público. Finalmente, este ano, caiu intocável, pertencente ao banco da família poderosa e influente propriedade.

BNP

Em 2010, foi descoberto um buraco nas suas contas 7.000 milhões de euros. O Banco foi nacionalizado em 2008 e ele tinha injetado € 600.000.000 pública, para ser finalmente vendido apenas 40 milhões. O dinheiro desaparecido estava distraído em empresas criadas por ele. Foram implicados presidente Oliveira e Costa para diversos crimes de evasão fiscal e fuga de capitais, mas o assunto chegou ao presidente, Cavaco Silva, e os ex-membros do Executivo, incluindo José Oliveira e Costa (ex-secretário de Estado), Dias Oureiro (ex-Ministro dos Assuntos Parlamentares e Administração Interna) e Miguel Cadilhe (ex-Ministro das Finanças).

Visa Gold

11 pessoas foram presas, incluindo a alta administração: o presidente do Instituto dos Registos e do Notariado, Antonio Figueiredo, secretário-geral do Ministério da Justiça, Maria Antonia Anes (mulher Figueiredo) e o director nacional de Estrangeiros e fronteiras (SEF), Manuel Jarmela Palos, como acusado de corrupção, tráfico de influência, peculato e lavagem de dinheiro relacionado com a atribuição de vistos.

A fórmula foi criada em 2012 para atrair investimentos e capital estrangeiro. O programa destinava-se a emitir títulos de residência em Portugal para os investidores, por um período superior a cinco anos, foi excluído do espaço Schengen. Poderia ser para a compra de imóveis, investimentos superiores a € 1.000.000 ou mais de dez empregos capitais. O resultado em um ano é de 1.076 milhões de euros, quase todos para o setor imobiliário, apenas 91 transferência de capitais e da criação de três postos de trabalho. 80,5% dos investidores acontecer de ser chinês, seguido de longe por russos e brasileiros.

A operação forçou a renúncia do ministro do Interior, que é declarado inocente, mas acredita-se ter perdido a autoridade política, pois tem relação profissional com vários dos acusados e seu escritório foi registrado pela Polícia Judiciária em Portugal para a nomeação do serviço oficial estrangeiros e Fronteiras.

A inflexão na polícia e tribunais lidar com Portugal ocorre com a Operação Hurricane em 2011

Até recentemente, escândalos de corrupção terminou na prescrição, arquivados ou absolvido envolvidos e muitos foram perdidos dilatar no tempo e ainda estão pendentes. Parecia que a justiça tinha apenas permitido processos impune. Agora, os mais recentes processos judiciais têm uma dimensão diferente, inflexão ocorre na Operação Hurricane, quando se envolveu 460 pessoas, empresários e financistas que criaram e controladas com sede em paraísos fiscais faturas emitidas para transações fictícias, permitindo As sociedades financeiras escapar e eles cobraram taxas que variam de 6% a 12% das fraudes.

A investigação criminal foi mais personalizado, e técnica de arrastar que permitiu que outras questões colaterais foi usado. Além disso, durante o procedimento conseguiu levantar 160 milhões defraudados pelos réus, chegaram a julgamento 14 deles.

Não apenas a política, futebol Potugal também: Operação Apito Dourado

Era a época da Euro 2004, a realizar em Portugal, envolveu o presidente do Porto, Pinto da Costa, e outros líderes importantes do futebol Português, incluindo Valentim Loureiro, presidente da Liga de Futebol Português. A causa: a compra de árbitros em troca de prostitutas e outros presentes. Em 2008, Loureiro foi condenado por abuso de poder e corrupção, mas não impôs uma pena de três anos e dois meses de prisão.

Associação Transparência e Integridade

Para Paulo Morais, vice-presidente da Transparência e Integridade Associação e ex-vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, e um dos mais famosos na luta contra a corrupção ", a promiscuidade entre negócios e política é absoluta" rostos portugueses. Ele afirmou que "no Parlamento Português cerca de seis dezenas de parlamentares são, simultaneamente, administradores, consultores, gestores, advogados, etc., de empresas que têm um grande negócio com o Estado. Isso significa que o trabalho de manhã para o Estado e à noite supervisionar em seus próprios interesses e empresas. "E todas as partes envolvidas, o Partido Social Democrata de Portugal, o Partido Socialista Português, o Povo Centro Social Democrático-Partido o Partido Comunista Português, Bloco de Esquerda e do ecologista / Partido Verde. Embora salientou que a maioria são os mais corruptos, mas nenhuma queixa combater seriamente a corrupção.

Era uma divisão política em três grupos: o corrupto entre 10 e 15%, cúmplices, "a grande maioria", e os lutadores, que são o mínimo.

Morais acredita que "temos melhores políticos também devem ser melhores cidadãos. A corrupção ocorre principalmente em sociedades onde há uma forte e generalizada ética cívica. E o desenvolvimento ético só pode ser alcançado com uma forte consciência dos cidadãos. "

Portas giratórias


Não só Sócrates usou as portas giratórias; de acordo com alguns dados, 16 das 20 empresas listadas na Bolsa de Lisboa, o PSI-20, são ex-governantes em suas fileiras.

Redacción Irispress 12/12/2014 6:13 PM