Lavagem de Comércio e dinheiro - Incontido

por **Admin** Seg maio 05, 2014 8:10 pm

O comércio é o elo mais fraco na luta contra o dinheiro sujo

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Peluches não tem que ser recheado com cocaína ou dinheiro para ser útil para os traficantes. Há alguns anos, os investigadores aduaneiros americanos descobriram um esquema em que um cartel colombiano usou produto da venda de drogas para comprar bichos de pelúcia em Los Angeles. Ao exportá-los para a Colômbia, foi capaz de trazer os seus ganhos ilícitos casa, convertê-los em pesos e levá-los para o sistema bancário.

Este é um exemplo de "lavagem de dinheiro à base de comércio", o uso indevido de comércio para obter dinheiro através das fronteiras. Às vezes, o objetivo é evitar impostos, direitos e controles de capital; muitas vezes é conseguir dinheiro sujo para o sistema bancário. Os esforços internacionais para acabar com a lavagem de dinheiro têm como alvo bancos e de transferência de fundos-, eo contrabando de dinheiro em espécie. Mas, como o fechamento de porta da frente, a porta traseira foi deixada em aberto. O comércio é "a próxima fronteira na aplicação da lavagem de dinheiro internacional", diz John Cassara, que trabalhava para o departamento do Tesouro dos Estados Unidos.

Adeptos incluem traficantes, terroristas e rica em evasão fiscal. Embaralhamento das receitas para reduzir seus impostos contas, provavelmente Alguns "preços de transferência" '-multinacionais conta, também. As empresas insistem em que a arbitragem fiscal é legal, e que a culpa, se houver, encontra-se com as regras fiscais internacionais desconexas. Ativistas contra-argumentam que muitas artimanhas seria proibida se os governos eram menos medo de espantar o capital móvel.

O comércio é "um veículo de ready-made" para o dinheiro sujo, diz Kumar Balesh da Direcção Enforcement, órgão indiano que combate o crime económico. Um relatório de 2012, ele ajudou a escrever para o / Grupo Ásia-Pacífico sobre o Branqueamento de Capitais, um órgão de combate ao crime regional, está repleta de exemplos de criminosos que combinam o mispricing de bens com o uso indevido de técnicas de trade-finance. Usando dados do comércio, Integridade Financeira Global (GFI), uma organização não governamental, estima que 950.000 milhões dólares fluiu ilicitamente de países pobres em 2011, excluindo o comércio de serviços e preços de transferência fraudulenta. Quatro quintos foi o branqueamento à base de comércio ligado ao tráfico de armas, tráfico de drogas, o terrorismo ou a corrupção pública.

A técnica de base é misinvoicing. Para escapar dinheiro em um país, subestimar as importações ou supervalorizar as exportações; fazer o inverso para tirá-lo. A empresa de fachada para um cartel mexicano pode vender US $ 1 milhão-valor de laranjas para um importador americano, criando papelada para US $ 3 milhões-valor, dando-lhe cobertura para enviar uma US $ 2 milhões suja de volta para casa. Um grupo de lavadores teria sido apanhado exportando baldes de plástico que custam 970 dólares cada, da República Checa para a América.

Para diminuir o risco de descoberta o negócio pode ser enviada através de uma empresa de fachada em um paraíso fiscal com regras de sigilo estritas. Isto pode significar o uso de um especialista "re-faturamento" empresa "comprar" as laranjas a um preço inflacionado com uma factura para corresponder e cobrar do importador o preço verdadeiro. O ponto é fazer com que a papelada para justificar uma transferência inflado para o vendedor. Re-invoicers são usados por multinacionais para mudar lucros ao redor, o que lhes dá um verniz de respeitabilidade, diz Brian LeBlanc da GFI, mas eles também "alimentar um mercado negro gigante na manipulação no mar de papelada".

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Segundo os investigadores aduaneiros americanos, os traficantes mexicanos copiado técnicas de lavagem de dinheiro à base de comércio de os colombianos.Desde então se tornaram especialistas.Antes de ir a correr em 2007, Blanca Cazares (aka "A Imperatriz") repatriados lucros para o cartel de Sinaloa por brinquedos comércio de produtos alimentares e, em um toque de classe, de seda. Os números oficiais para os últimos 20 anos colocou as exportações mexicanas para a América bem acima importações americanas provenientes do México (ver gráfico). A discrepância é mais do que erros contábeis ou de dados podem plausivelmente explicar. Uma razão para o excesso de relatório exportações seria de forma fraudulenta para coletar subsídios à exportação, mas estes foram cortados no México. A explicação lógica, diz LeBlanc, é que os grupos mexicanos estão usando a lavagem à base de comércio para trazer dólares para o México.

Autoridades norte-americanas têm aumentado as penas para os bancos que atendem os lavadores de dinheiro-, conscientemente ou não. Em 2012, eles chegaram a um acordo 1900000000 $ com o HSBC depois de concluir que quadrilhas de traficantes latino-americanos se aproveitaram de controles frouxos em sua subsidiária mexicana. E no ano passado impuseram uma ordem de confisco $ 102 milhões em um banco libanês envolvidos em um esquema complexo que envolve a exportação de carros usados para a África Ocidental com os recursos canalizados para o Hezbollah, um grupo islâmico.

Sistemas alternativos de remessas e trocas de moeda, como as baseadas na confiançahawala redes na Ásia e no Oriente Médio, e mercado negro de câmbio colombiano da América Latina (BMPE), oferecer uma outra rota para lavagem de dinheiro através do comércio. O crime organizado funis bilhões por ano, através da BMPE, em grande parte para os importadores legítimos que não podem obter dinheiro suficiente através dos canais oficiais por causa de restrições de moeda, por exemplo, na Argentina e na Venezuela.Alguns esquemas de combinar finanças formal e informal. Um relatório do Ministério Público turco recentemente vazou descreve uma suposta conspiração envolvendo empresas turcas frente e bancos, um banco iraniano e trocadores de dinheiro-em Dubai.Marcando-se facturas de alimentos e medicamentos autorizados em Irã-a tanto quanto $ 240 para um quilo de açúcar, o esquema deu bancos iranianos acesso à moeda forte das vendas de petróleo do Irã, que foi bloqueado em contas vinculadas no exterior, a serem transferidos apenas para aprovação transações.

Técnicas baseadas em comerciais também são usados para sonegar impostos e controles de capital. Subfaturamento das importações, especialmente de materiais de construção, por parte das empresas filipinas esquivando direitos aduaneiros e imposto sobre valor agregado significa um trimestre estimado de importações do país não aparecem nas estatísticas nacionais. Exportações oficiais da Índia para as Bahamas subiu de mil vezes entre 2008 e 2011, provavelmente por causa de uma onda de super-faturamento por índios levando para casa dinheiro mantido em contas não declaradas, antes de um acordo fiscal-transparência entre os dois países entraram em vigor . Porque as empresas chinesas e indivíduos tentaram fugir controles de capital e repatriar dinheiro estacionado em Hong Kong, as exportações da parte continental da China para Hong Kong foram mais relatadas por $ 101m em 2012, quase tanto como investimento directo estrangeiro total na China naquele ano.

Qualquer coisa, menos transparente

Instigado pela Força-Tarefa de Ação Financeira, um organismo intergovernamental que estabelece normas contra a lavagem de dinheiro global, os governos começaram a se concentrar sobre a relação entre o comércio eo dinheiro no mercado negro. Funcionários aduaneiros americanos estão discutindo a criação de uma rede global de "unidades de transparência do comércio" que compartilham papelada comércio e definir padrões internacionais para dados do comércio. (Até agora, eles são mais ativos nas Américas.) Uma abordagem mais radical seria definir os requisitos de conformidade para as empresas banklike que o comércio através das fronteiras. Mas a burocracia extra seria caro e difícil de justificar em face de um problema que, embora claramente grande, é incalculável.

Nesse meio tempo, os lavadores de que conter sua ganância e fatura mercadorias no valor de US $ 10 para US $ 9, ou US $ 11, provavelmente vai continuar a fugir com ele. Um negócio desonesto é quase impossível de detectar se o preço é apenas um pouco para fora e você vê apenas um fim, diz um investigador americano. "Você pode estudar os deslizamentos durante todo o dia, e tudo que você vê é o material a ser importado e exportado."

A partir da edição impressa: Internacional

3 de maio de 2014 | NOVA YORK |

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